La Guardia di Finanza di Modena ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di quasi 400mila euro emesso del Giudice per le indagini preliminari nei confronti di un’imprenditrice di Carpi, indagata per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, in qualità di amministratrice di una società operante nell’ambito del distretto tessile e della maglieria. A seguito di due verifiche fiscali, i Finanzieri della Compagnia di Carpi hanno ricostruito lo schema fraudolento, finalizzato all’evasione delle imposte, grazie all’annotazione nella contabilità di fatture per operazioni inesistenti, per un importo di circa 500.000 euro, emesse da altre imprese intestate a cittadini extracomunitari e con unità locali dichiarate nelle province di Verona, Brescia, Milano e Pisa, che, in realtà, erano delle mere cartiere, in quanto prive di qualsiasi consistenza economica.
Riscontrata anche l’esistenza di una ditta individuale, intestata a una parente dell’indagata ma, di fatto, da lei gestita, attraverso la quale veniva conseguito un ulteriore, indebito beneficio contributivo e fiscale. La ditta infatti fatturava – senza effettuare i previsti versamenti all’Erario e agli Enti previdenziali – le prestazioni lavorative del personale che in concreto era alle dipendenze della società, consentendo a quest’ultima di abbattere ulteriormente i costi per oltre 600.000 euro e, contestualmente, di disporre di “forza lavoro” senza sostenere gli oneri contributivi e previdenziali.
Sequestrati denaro sui conti correnti, l’intero capitale sociale di una società immobiliare, quota parte di due unità immobiliari e un’autovettura nella disponibilità dell’indagata.
