I militari della Guardia di Finanza di Modena e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, il 17 ottobre, hanno dato esecuzione al decreto di perquisizione locale e informatica e sequestro, presso la sede della Fondazione di Modena, nei confronti di un dipendente, indagato per i reati di appropriazione indebita aggravata e autoriciclaggio.
Le indagini – avviate d’iniziativa nel mese di luglio – sono scaturite da approfondimenti su movimentazioni finanziarie anomale: gli accertamenti hanno consentito di appurare come nel tempo l’indagato, responsabile d’area della Fondazione, abbia spostato ingenti somme di denaro su conti di gioco a lui riconducibili per un importo quantificabile, ad oggi, in oltre 850mila euro.
In data 18 ottobre la Fondazione ha trasmesso alla Procura della Repubblica una querela nei confronti dell’indagato.